公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-010
北京华联商厦股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 14 日
以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第六次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议并一致通过了公司《2024年度监事会工作报告》

详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年监事会工作报告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并一致通过了公司《2024年年度报告全文及其摘要》，并发表如下审核意见：

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并一致通过了公司《2024年度财务决算报告》

详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并一致通过了公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会经审核认为：公司 2024 年度的利润分配政策严格按照《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定执行，决策程序合法，符合公司发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议并一致通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制体系的建立、执行情况进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024 年度内部控制审计报告。

4、2024 年度，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议并一致通过了公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、监事会对公司规范运作发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽……
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