公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-009
北京华联商厦股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以
电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十三次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董
事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应到
董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《2024 年年度报告全文及其摘要》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-012）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-017）。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。述职报告的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 上披露的《2024 年度独立董事述职报告（赵天燕）》（公告编号：2025-030）、《2024 年度独立董事述职报告（赵立文）》（公告编号：2025-029）、《2024 年度独立董事述职报告（冷垚）》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了公司《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 12 月 31 日合并
与母公司未分配利润均为负，不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意 2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确
认及 2025 年薪酬方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司同时在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024 年年度报告》中的相关章节。

公司非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬依据其所处岗位、
绩效考核结果确定；独立董事津贴标准继续执行现行标准，为 10 万元/年（税前）。

《2024 年年度报告》中披露的公司董事及高级管理人员的薪酬事项，以及
董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 ……
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