公告日期：2025-12-10

北京华联商厦股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作规则
（经公司第九届董事会第十六次会议审议通过）

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 薪酬委员会组织机构 ......2
第三章 薪酬委员会的职责 ......2
第四章 薪酬委员会的工作方式和程序 ......3
第五章 附则 ......5

北京华联商厦股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“有关监管规则”）以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际，制定本工作规则。

第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。

第二章 薪酬委员会组织机构

第三条 薪酬委员会至少由 3 名公司董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。
薪酬委员会的委员由董事会委任。

薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委员会的有关具体事务。
第四条 薪酬委员会设委员会主任（即召集人）1 名，由董事会任命的独立董事
委员担任，负责主持薪酬委员会工作。

第五条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事
职务，亦同时不再担任委员职务。

第三章 薪酬委员会的职责

第六条 薪酬委员会履行以下职责：

（一） 制定董事、高级管理人员考核的标准，组织董事、高级管理人员的绩效评
价，进行考核并提出建议；

（二） 制定和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付
追索安排等薪酬政策与方案；

（三） 研究、审阅、拟定及/或变更股权激励计划、员工持股计划，就激励对象
获授权益、行使权益条件成就等事项向董事会提出建议；

（四） 研究、审阅、拟定及/或变更董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司的
持股计划，并向董事会提出建议；

（五） 董事会交办的其他工作；

（六） 有关监管规则及《公司章程》赋予的其他职责。

公司高级管理人员及有关部门要对薪酬委员会采取合作和支持态度，积极提供有关资料，配合薪酬委员会的工作。

第七条 薪酬委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股
东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或者方案。

第八条 薪酬委员会工作经费列入公司预算。薪酬委员会履行职责时有权聘请专
业人员，其所发生的合理费用，由公司承担。

第九条 薪酬委员会主任履行下列职责：

（一） 召集、主持薪酬委员会会议；

（二） 主持薪酬委员会的日常工作；

（三） 审定、签署薪酬委员会的报告和其他重要文件；

（四） 检查薪酬委员会意见和建议的执行情况；

（五） 代表薪酬委员会向董事会报告工作；

（六） 薪酬委员会主任应当履行的其他职责。

薪酬委员会主任因故不能履行职责时，由其指定 1 名独立董事委员代行其职权。
第四章 薪酬委员会的工作方式和程序

第十条 薪酬委员会会议由主任或者 2 名以上委员提议，根据需要及时召开。

第十一条 薪酬委员会召开会议，由薪酬委员会主任召集并签发会议通知，会议
通知及会议讨论的主要事项应至少提前3日通知薪酬委员会委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

第十二条 独立董事委员履职中关注到薪酬委员会职责范围内的公司重大事项，
可以依照程序及时提请薪酬委员会进行讨论和审议。

第十三条 薪酬委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条 薪酬委员会会议由全体委员的 2/3 以上（包括以书面形式委托其他委
员出席会议的委员）出席方可举行。薪酬委员会会议的表决方式为举手……
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