公告日期：2025-12-10

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-053
北京华联商厦股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：

现场会议：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14：00

网络投票：2025 年 12 月 25 日（周四）其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 25 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：
00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时
间。

现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层
会议方式：现场会议及网络投票

一、召开会议基本情况

1、股东会届次： 2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14：00

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡在 2025 年 12 月 18 日（周四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案类 子提 是否 备注

编码 提案名称 型 案个 互斥 该列打勾的栏
数 目可以投票

总议案：除累积投票提案外的 非累积

100 所有提案 投票提 √

案

1.00 《关于增设职工董事暨修订< 非累积 4 否 √作为投票对
公司章程>及其附件和公司治 投票提 象的子议案数

理制度的议案》 案 （4）

《关于增设职工董事暨修订< 非累积

1.01 公司章程>的议案》 投票提 否 √

案

《关于修订<股东会议事规 非累积

1.02 则>的议案》 投票提 否 √

……
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