公告日期：2025-12-10

北京华联商厦股份有限公司
董事会提名委员会工作规则

（经公司第九届董事会第十六次会议审议通过）

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 提名委员会组织机构......2
第三章 提名委员会的职责......2
第四章 提名委员会的工作方式和程序......3
第五章 附则 ......4

北京华联商厦股份有限公司

董事会提名委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
提名委员会（以下简称“提名委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“有关监管规则”）以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际，制定本工作规则。

第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。

第二章 提名委员会组织机构

第三条 提名委员会至少由 3 名公司董事组成，独立董事应过半数并担任
召集人。提名委员会的委员由董事会委任。

提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委员会的有关具体事务。

第四条 提名委员会设委员会主任（即召集人）1 名，由董事会任命的独
立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。

第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，亦同时不再担任委员职务。

第三章 提名委员会的职责

第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充
分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，履行以下职责：

（一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序（包括任免、聘任及解
聘事宜）并提出建议；

（二） 广泛收寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（三） 对董事、高级管理人员候选人的人选进行审查并提出建议；

（五） 对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事
会提出解任的建议；

（六） 董事会交办的其他工作；

（七） 有关监管规则及《公司章程》赋予的其他职责。

第七条 提名委员会工作经费列入公司预算，为履行职责而聘请相关中介
机构提供专业意见的费用由公司承担。

第八条 提名委员会主任履行下列职责：

（一） 召集、主持提名委员会会议；

（二） 主持提名委员会的日常工作；

（三） 审定、签署提名委员会的报告和其他重要文件；

（四） 检查提名委员会意见和建议的执行情况；

（五） 代表提名委员会向董事会报告工作；

（六） 提名委员会主任应当履行的其他职责。

提名委员会主任因故不能履行职责时，由其指定 1 名独立董事委员代行其
职权。

第四章 提名委员会的工作方式和程序

第九条 提名委员会会议由主任或者 2 名以上委员提议，根据需要及时召
开。

第十条 提名委员会召开会议，由提名委员会主任召集并签发会议通知，
会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 3 日通知提名委员会委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

第十一条 独立董事委员履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重
大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。

第十二条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十三条 提名委员会会议由全体委员的 2/3 以上（包括以书面形式委托
其他委员出席会议的委员）出席方可举行。提名委员会会议的表决方式为举手或者投票表决，每一名委员有一票表决权。提名委员会决议或者意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或者意见应由参会的提名委员会委员签署。

第十四条 提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代为出席会议的委员（以下简称“代理人”）的姓名、代理事项、权限……
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