公告日期：2026-04-29

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2026-017
北京华联商厦股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（2023修订）（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

一、董事会日常工作情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。

2025年底，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《北京华联商厦股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《北京华联商厦股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，对现有董事会组成进行调整，新增1名职工董事席位，董事会总人数维持9人不变。公司董事会现有独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东会，积极参加有关培训。公司独立董事对责任范
围内的议案已经通过召开独立董事专门会议事前审议，在董事会中充分发挥了参 与决策、监督制衡、专业咨询作用。2025年报告期内召开的董事会会议和股东会 信息如下：

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开了5次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 时间 届次 议案审议情况

审议通过了公司《2024 年年度报告全文及其摘要》《2024
年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024
年度财务决算报告》《2024 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年
度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》《关于 2025 年度日
常关联交易额度预计的议案》《关于与华联集团签署<相互
融资担保协议>的议案》《关于与财务公司签署<金融服务框
架协议>暨关联交易的议案》《关于与财务公司日常关联存
第九届董事 贷款额度预计的议案》《关于在华联财务有限责任公司关联
1 2025 年 4 会第十三次 存贷款风险的评估报告》《2024 年度募集资金存放与实际使
月 24 日 会议 用情况的专项报告》《关于续聘公司 2025 年度财务报告和
内部控制审计机构的议案》《2024 年度内部控制自我评价报
告》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于
为控股子公司提供担保额度的议案》《关于向金融机构申请
授信总额度的议案》《北京华联商厦股份有限公司对 2024
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