公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-044

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日电话或书面方式发出。5.会议主持人：秦拥军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露《关于超出预计金额的日常性关联交易》的公告（公告编号：2018-045）。

公告编号：2018-044

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事秦拥军与本议案存在关联关系，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会提请于2018年11月24日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议《提名赵倩为股东代表监事》的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

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