公告日期：2026-04-01

湖北能源集团股份有限公司

经理层工作规则

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以
贯之”的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业董事会工作规则（试行）》《中央企业经理层工作指引（试行）》以及《湖北能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本工作规则。

第二条 本工作规则适用于公司经理层；经理层成员包
括总经理、副总经理和总会计师。

第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特
色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立和践行正确业绩观，弘扬企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、企业利益和职工群众合法权益，推动公司做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力，加快建设一流区域综合能源服务商。

第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、
强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治理相统一。

进入公司党委、董事会的经理层成员在党委、董事会的行权履职，按照有关规定和党委、董事会议事规则执行。
第二章 经理层职责权限

第五条 经理层应当履行下列职责：

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家发展战略，落实上级单位工作要求；

（二）围绕落实公司发展战略和规划，分析研判宏观形势和企业状况，积极谋划改进生产经营的策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保公司经营计划和目标有效达成；

（四）加强公司内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进公司运行效率和管理效能持续提升；
（五）组织做好董事会运行和董事履职的支撑保障工作，落实经理层拟订重大经营管理事项建议方案的机制，与董事会成员保持良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

第六条 经理层实行总经理负责制。总经理对董事会负
责，对公司日常生产经营管理工作负总责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权，一般包括下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）召集和主持总经理办公会；

（三）组织拟订公司发展战略和发展规划、经营计划，经批准后组织实施；

（四）组织拟订公司年度投资计划和投资方案，经批准后组织实施；

（五）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定额度内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（六）组织拟订公司融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设事项方案，批准一定金额以下的前述事项方案；

（七）组织拟订公司资金调动和使用、对外捐赠和赞助方案，批准一定金额以下的前述事项方案；

（八）组织拟订公司担保方案；

（九）组织拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）组织拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
（十一）组织拟订公司改革、重组方案；

（十二）组织拟订公司内部管理机构设置和调整方案，公司及分公司、子公司的设立、合并、分立、解散、破产或
者变更公司形式的方案；

（十三）组织拟订公司经营管理相关的基本管理制度，组织制定公司的具体规章；

（十四）组织拟订公司内部监督管理和风险控制有关制度，组织拟订健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系方案，经董事会批准后组织实施；

（十五）组织拟订公司薪酬分配管理制度和职工收入分配方案，按照有关规定对子企业负责人薪酬和职工收入分配方案提出意见；

（十六）组织拟订公司劳动规章制度，组织拟订公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等事项方案；

（十七）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者……
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