公告日期：2026-04-29

湖北能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（于良民）

本人作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，任职期间严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、监管规则及公司内部制度规定，秉持独立、客观、公正的核心原则，忠实履行独立董事法定职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的核心作用，切实维护公司整体利益，重点保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年内的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人于良民，男，1960 年 9 月出生，研究生学历、硕士学位，
高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网有限公司一级顾问。现任公司独立董事，兼任中国核能电力股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本
人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本 人对照《上市公司独立董事管理办法》自查，不存在影响独立性的情 况。

二、报告期内履职情况

（一）出席公司股东会、董事会等会议的情况

1.出席股东会、董事会情况

本人作为公司第十届董事会独立董事，忠实履行独立董事职责。
2025 年，公司共召开股东会 5 次，董事会 9 次，本人均亲自出席会议，
不存在委托他人出席或缺席的情况。本人认真审阅会议议案及相关材 料，主动获取做出决策所需要的各项资料,结合自身知识经验提出合 理化的建议及意见，以审慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高 效决策及股东会的规范运作发挥积极作用。

2025 年，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，没有
反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案提出异议。本人出席会议 情况如下：
参加股

东会情 参加董事会情况

况

参加股 现场（含视 以通讯表 委托出 是否连续两次
东会次 应出席 频形式）出 决方式参 席 缺席次 未亲自出席会
数 次数 席 加会议 次数 数 议

次数

2 9 7 2 0 0 否

2.出席董事会专委会会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司提名与薪酬委员会主任委员、
战略委员会委员，应出席提名与薪酬委员会会议 5 次、战略委员会会
议 2 次。本人按照会议要求全部亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人谨慎、独立地行使了表决权，本人对董事会专门委员会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：

（1）本人作为提名与薪酬委员会召集人，依照相关法律法规的规定，对公司董事、经理层的任职资格进行审查，并对工资总额预算情况、负责人薪酬分配方案、回购注销部分限制性股票等事项进行了审查，形成意见提交董事会。

（2）本人作为战略委员会委员，听取了湖北能源集团股份有限公司 2024 环境、社会及治理（ESG）报告以及 2024 年度投资项目后评价结果的报告，审议修订了战略委员会工作细则，形成意见提交董事会。

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，针对公司
张家坪抽蓄项目引水系统工程施工合同、关联存贷款预计等关联交易事项以及年度权益分配等可能影响全体股东权益的事项进行事前审核。本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对于所审议的议题，本人认真审议，独立判断，并出具审核意见。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年，作为公司独立董事，本人积极关注公司经营情况，定期审阅公司生产经营信息，持续深入与公司经理层及相关人员沟通，了解公司生产经营情况和财务状况；对关联交易、薪酬分配、高管任命等事项主动问询。

2025 年度，本人没有提议召开董事会、临时股东会的情况；没
有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；没有公开向股东征集股东权利的情况。
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