公告日期：2026-04-29

湖北能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨汉明）

作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 及第十届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工 作细则等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博士研究生
导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路集团有限公司外部 董事，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事，武汉金运 激光股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中南财经政法大学 会计学院教师，兼任杭州迪普科技股份有限公司独立董事，湖北绿色 家园材料技术股份有限公司独立董事，武汉博奇科技股份有限公司独 立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人严格恪守独立董事独立性相关要求，经审慎自查 确认：未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东、
实际控制人及其控制的其他关联企业担任任何职务；与公司、公司主 要股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在直接或间接的 利害关系，不存在任何可能影响本人独立客观判断的关联关系，能够 独立、公正地履行法定职责，不受任何单位或个人的非法干预。

二、报告期内履职情况

（一）出席公司股东会、董事会等会议情况

报告期内，公司严格按照法定程序依法召集、召开董事会、股东 会及独立董事专门会议、董事会专门委员会会议，本人始终坚持亲自 出席相关会议，认真审阅全部会议材料，深入参与会议讨论，审慎行 使表决权，确保履职的充分性、有效性与合规性。具体出席情况如下：
1.董事会会议：报告期内公司共召开 9 次董事会会议，本人应出
席 9 次，实际亲自出席 9 次，委托其他独立董事出席 0 次，出席率
100%。本人不存在连续两次未能亲自出席董事会会议且未委托其他独 立董事代为出席的情形，严格恪守履职纪律。

参加董事会情况

应出席 现场（含视频 以通讯表决 委托出席 是否连续两次未
次数 形式）出席次 方式参加会 次数 缺席次数 亲自出席会议
数 议

9 7 2 0 0 否

2.股东会：报告期内公司共召开 5 次股东会，本人实际出席 5 次，
出席率 100%。会议期间，本人认真听取各位股东及股东代表的意见 与诉求，积极参与股东会审议事项的讨论，依法维护全体股东的合法 权益。

3.独立董事专门会议：报告期内公司共召开 3 次独立董事专门会
议，本人均亲自出席，严格按照监管规则及公司制度要求，对应当经
独立董事专门会议审议的事项进行审慎审议，充分发挥独立董事的独 立监督职能。

4.董事会专门委员会会议：本人担任公司董事会审计与风险管理 委员会主任委员，报告期内该专门委员会共召开 7 次会议，本人应出
席 7 次，实际亲自出席 7 次，出席率 100%。本人严格按照专门委员
会工作规程履行职责，深度参与相关事项的审核与决策，确保审议事 项合法合规、符合公司整体利益。
第十届董事会

审计与风险管 审议议案

理委员会

1.关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南
漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议
2025 年第一次 案；

会议 2.湖北能源 2024 年度内部审计工作报告；

3.关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度年报审计
进展情况的报告。

2025 年第二次 1.湖北能源 2024 年度法治工作总结报告；

会议 2.湖北能源 2025 年度重大经营风险预测评估报告；

3.湖北能源 2025 年度内部审计工作计划。

1.大华会计师事务所关于湖……
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