公告日期：2026-04-29

湖北能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈海嵩）

本人自担任公司独立董事以来，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、证券监管规则及《公司章程》相关规定，始终秉持独立、客观、公正、勤勉的履职原则，以维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益为核心，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，积极参与公司重大事项决策、监督与审议，切实保障公司规范运作与高质量发展。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈海嵩，男，1982 年 5 月出生，研究生学历、博士学位，
历任浙江农林大学讲师、副教授，中南大学教授、博士生导师。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理办法》自查，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席公司股东会、董事会等会议的情况

1.出席股东会、董事会情况

本人作为公司独立董事，勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职 责，按时出席公司 2025 年度召开的股东会、董事会，认真审阅公司 提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学高 效决策发挥积极作用。

2025 年，本人任期内，公司召开了 5 次股东会、9 次董事会会议，
本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席或缺席的情况。本人对提 交董事会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况，未对 董事会的各项议案提出异议。本人出席会议情况如下：
参加股

东会情 参加董事会情况

况

参加股 应出席 现场（含视频 以通讯表决 委托出 缺席 是否连续两
东会次 次数 形式）出席次 方式参加会 席 次数 次未亲自出
数 数 议 次数 席会议

5 9 7 2 0 0 否

2.出席董事会专委会会议情况

2025 年本人任职期间，作为公司提名与薪酬委员会及审计与风
险管理委员会委员，应出席提名与薪酬委员会会议 5 次、审计与风险 管理委员会会议 9 次。本人按照会议要求全部亲自出席，不存在委托 他人出席和缺席的情况。本人谨慎、独立地行使了表决权，报告期内， 本人对董事会专门委员会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃 权的情况。具体情况如下：

（1）本人作为提名与薪酬委员会委员，依照相关法律法规的规定， 对公司经理层的任职资格进行审查，并对工资总额预算情况、负责人 薪酬分配方案、回购注销部分限制性股票等事项进行了审查，形成意
见提交董事会。

（2）本人作为审计与风险管理委员会委员，对公司审计工作、财务报告、关联交易等事项进行审查，形成意见提交董事会。与公司经理层、会计师事务所就年审事项进行多次沟通，确保年审计划科学合理，年审工作有序推进。

3.出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲
自出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对于所审议的议题，本人认真审议，独立判断，并出具审核意见。

（二）行使独立董事职权的情况

1.2025 年，作为公司独立董事、提名与薪酬委员会及审计与风险管理委员会委员,本人积极关注公司经营情况，定期审阅公司信息，持续深入与公司高级管理人员、部门负责人沟通，了解公司生产经营情况和财务状况；对关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项主动问询。对提交公司董事会和各专委会的议案，主动获取做出决策所需要的各项资料,运用自身专业知识，审慎行使表决权，有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司股东的利益。

2.2025 年度，本人没有提议召开董事会、临时股东会的情况；
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；没有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；没有公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。本
人审阅了公司内部审计工作报告，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。年报审计期间……
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