公告日期：2026-04-29

湖北能源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及证券监管规定，忠实履行“定战略、作决策、防风险”职责，勤勉尽责落实股东会决策部署，统筹推进生产经营、改革发展等重点工作，进一步夯实高质量发展基础，实现公司“十四五”胜利收官。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营成果

2025 年，面对清江流域来水时空不均、市场竞争日益激烈等困难挑战，公司董事会准确把握宏观经济形势，锚定高质量发展目标，聚焦主责主业，精准施策提质增效，公司生产经营稳健向好态势持续巩固，改革创新的动力活力不断增强，高质量发展迈出新的坚实步伐。
截至 2025 年末，公司可控装机容量为 1,927.71 万千瓦，同比增
长 5.34%；报告期内，公司完成发电量 427.01 亿千瓦时，同比减少3.04%；天然气输销量 18.49 亿立方米，同比减少 3.29%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,001.84 亿元，净资产
为 372.11 亿元，资产负债率为 55.84%，财务状况良好。2025 年，公
司实现营业收入 174.67 亿元，同比减少 12.80%；利润总额 35.29 亿
元，同比增长 25.91%；净利润 20.28 亿元，同比减少 8.62%。

二、报告期内董事会重点工作

（一）优化公司治理，完善董事会规范运作体系

一是持续完善公司治理制度体系。贯彻新《公司法》及上市监管
规定，修订《公司章程》及配套议事规则，明确由审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，调整股东会、董事会的职权与运作机制等，不断优化公司治理架构；修订《投资管理制度》《财务管理制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作规则》等制度，覆盖投资决策、财务管理、募集资金及信息披露等关键业务领域，健全权责清晰、运转高效的内部治理机制。

二是明晰各治理主体权责边界。修订《公司党委决定事项清单》《公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》《公司重大事项决策权责清单》，进一步理顺党委前置研究与董事会决策之间的衔接机制；修订《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》，清晰界定经理层、董事会等决策机构权责边界，进一步规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率。

三是完成董事长选举、专委会委员调整工作。根据公司董事会人员变动情况，依法依规完成董事长选举工作，确保公司董事任职合规；同时，立足董事的工作经历与专业特长，调整董事会战略委员会委员，为董事会战略研究与决策提供专业支撑。

（二）坚持战略引领，提升公司发展质量和效益

报告期内，董事会推动公司深度融入以新能源为主体的新型电力系统建设，持续优化多能互补、高效协同的综合能源业务布局。

一是召开董事会战略研讨会深化战略研究。会议听取“十四五”规划完成情况及“十五五”规划编制情况，深入研判国内外形势、行业发展趋势及公司自身发展需求，围绕系统谋划“十五五”发展蓝图提出意见建议，为后续高质量编制“十五五”规划奠定良好基础。
二是持续聚焦能源主业，深化战略布局。报告期内，公司成功实
施向特定对象发行股票，募集资金总额 29 亿元，进一步优化资本结构，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于建设罗田平坦原项目，为公司能源产业绿色低碳转型提供坚实支撑；年内顺利完成营口能投公司 65%股权转让、长江证券股份转让，进一步集中资源做强做优主责主业，优化产业布局。

三是强化战略执行，抓实重大项目投资建设。报告期内，董事会紧扣公司发展战略，统筹推进重大项目落地实施，强化全过程督导与节点管控，推动新能源、抽水蓄能板块攻坚突破，清洁煤电板块稳健前行，“两新”业务成势见效。江陵电厂二期 1 号机组并网发电，2 号机组完成锅炉水压试验。齐岳山一期“以大代小”改造项目全容量并网。三大抽水蓄能项目稳步推进，罗田平坦原项目实现厂房开挖向混凝土浇筑转序，完成上水库主坝填筑；长阳清江项目完成主厂房第一层开挖支护、南漳张家坪项目完成主厂房第二层开挖支护。华中区域首个零碳物流园区——汉欧国际物流园建成投产，赋能区域绿色低碳转型，为公司高质量发展和战略目标落地提供坚实支撑。

（三）强化履职效能，保障董事会科学依法决策

一是董事会勤勉尽责审议重大事项。全体董事高度负责、认真履职，聚焦公司生产经营、财务状况、重大事项等积极建言献策，坚持科学依法决策，推动公司稳健发展。全年共召开董事会 9 次，……
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