公告日期：2026-04-29

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-010
湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 27 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第
十五次会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中张龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2025 年度董事会工作报
告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》于 2026年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2025 环境、社会及治理（ESG）报告》于 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年计提减值准备的报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有关规定，程序合规。会议同意公司 2025 年度计提商誉减值准备17,351.12 万元、固定资产减值准备 3,923.64 万元、存货跌价准备90.51 万元、在建工程减值准备 12.32 万元和坏账准备-925.33 万元，合计 20,452.25 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步稳定投资者回报预期，提高全体股东的长期回报，提升公司市值水平，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司未来三年
（2024-20……
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