公告日期：2018-04-24
证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券
江苏恒久机械股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏恒久机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月24日在徐州经济开发区江苏恒久机械股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议的通知已于2018年4月11日以邮件的方式送达全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王村夫主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
议案内容：公司总经理薛江对公司2017年度的运营情况做具体
报告，并对2018年的工作安排进行了规划。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案无需提请公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
议案内容：公司董事长王村夫代表董事会对2017年度公司运营
及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作安排进行
规划。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
议案内容：公司编制的2017年年度报告及摘要，具体内容详见
公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）公告的《 2017 年年度报告》（公告编号：
2018-015）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》
议案内容：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年
的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计并出具了天衡审字
【2018】00883号标准无保留意见审计报告。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案无需提请公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司
报表数据，编制了2017年年度财务决算报告。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
议案内容：结合2017年度公司经营情况和财务状况，以及公司
2018年度生产经营计划预测，编制了2018年度财务预算报告。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
议案内容：公司2017年度利润分配方案，公司2017年利润为亏
损，2017年不进行现金分红。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
议案内容：公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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