公告日期：2026-05-09

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2026-013
城发环境股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长黄新民先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东会的股东及股东代理人共129名，代表公司股份462,074,723股，占公司总股份的71.9655%。

（二）现场会议出席的情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共2人，代表股数411,979,146股，占总股数的64.1634%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东会通过网络投票具有表决权的股东127人，代表公司股份50,095,577股，占公司股本总额的7.8021%。

（四）中小股东出席情况

参加本次股东会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）126名，代表公司股份数为7,470,359股，占公司总股份的1.1635%；其中，现场出席本次会议的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司股本总额0%；通过网络投票的中小股东126人，代表公司股份7,470,359股，占公司股本总额1.1635%。

（五）公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果为：同意459,754,095股，占出席会议股东有效表决权股份的99.4978%；反对2,305,428股，占出席会议股东有效表决权股份的0.4989%；弃权
0.0033%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,149,731股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的68.9355%；反对2,305,428股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.8610%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2035%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）关于公司2025年度利润分配预案的议案

表决结果为：同意459,667,795股，占出席会议股东有效表决权股份的99.4791%；反对2,314,428股，占出席会议股东有效表决权股份的0.5009%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0200%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,063,431股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的67.7803%；反对2,314,428股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.9815%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2382%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果为：同意97,186,349股，……
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