公告日期：2025-10-28

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-063
城发环境股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司2025年10月27日召开的2025年度第三次职工会议选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1.非独立董事：黄新民先生（董事长）、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生、郭予鹏女士（职工董事）

2.独立董事：徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及公司于2025年10月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

1.董事会战略委员会：黄新民先生（主任委员）、徐强胜先生、万俊锋先生
2.董事会提名委员会：徐强胜先生（主任委员）、海福安先生、李文强先生
3.董事会审计委员会：海福安先生（主任委员）、徐强胜先生、郭予鹏女士
4.董事会薪酬与考核委员会：万俊锋先生（主任委员）、海福安先生、王璞
女士

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日至第八届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）海福安先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任李戈先生为公司总经理，荣建军先生为公司总会计师，李飞飞先生为公司董事会秘书，牛鸿武先生、弓新刚先生、马小宇先生为公司副总经理。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书李飞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的总会计师任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日
至第八届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李飞飞 李飞飞

联系 河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发 河南省郑州市郑东新区嘉苑路38 号城发
地址 环境研发中心 环境研发中心

电话 0371-69158399 0371-69158399

传真 0371-61256016 0371-61256016

电子 cfhj000885@163.com cf……
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