公告日期：2025-10-28

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-062
城发环境股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年10月27日以口头和通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。

（二）召开会议的时间和方式：2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。
（三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选黄新民先生为会议召集人和主持人。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

为保障公司董事会规范运营，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等相关规定，拟豁免公司第八届董事会第一次会议通知时
限。

（二）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及城发环境股份有限公司公司章程等相关规定，现拟选举黄新民先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，可连选连任。

黄新民先生简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会战略委员会拟由黄新民先生、徐强胜先生、万俊锋先生3位董事组成，其中董事黄新民先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会提名委员会拟由徐强胜先生、海福安先生、李文强先生3
位董事组成，其中独立董事徐强胜先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会审计委员会拟由海福安先生、徐强胜先生、郭予鹏女士3位董事组成，其中独立董事海福安先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（六）关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会薪酬与考核委员会拟由万俊锋先生、海福安先生、王璞女士3位董事组成，其中独立董事万俊锋先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（七）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致，可连聘连任。

李戈先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代……
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