公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-019

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月6日，电话通知。

根据公司章程第一百五十条，如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

2、会议召开时间：2018年6月7日下午14时

3、会议召开地点：公司会议室召开

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席杨丽

6、会议主持人：监事会

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

公告编号：2018-019

董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举史实先生为公司监事的议案》

1、议案内容：

由公司业务需要，同时公司监事马知琼提出辞去监事职务的申请，拟选举史实先生为公司监事。

2、表决情况：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

云南龙发制药股份有限公司

监事会

2018年6月7日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。