公告日期：2017-09-25
公告编号：2017-059
证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孙涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，
持有表决权的股份78,537,300股，占公司股份总数的74.13%。
二、议案审议情况
公告编号：2017-059
(一)审议通过《关于公司参股成立<合肥汉星储能技术有限公司>的议案》；
1.议案内容
经公司董事会审议，拟参股成立《合肥汉星储能技术有限公司》，公司出资900万元，占注册资本的30%，经营范围为储能（包括电池及模组、电池管理控制系统、储能微电网）的研发、生产与销售；分布式储能大数据业务研发与销售；储能电站施工总承包；储能电站投资与运营；国内一般贸易；货物及技术进出口（国家限制和禁止的商品和技术除外）。具体以工商部门核准为准。
2.议案表决结果：
同意股数 39,607,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
董事长王发文回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。
1.议案内容
经公司董事会审议，拟减少公司经营范围中“储能系统产品生产、销售；储能电站建设”内容。
2.议案表决结果：
同意股数 78,537,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
公告编号：2017-059
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《2017年第四次临时股东大会决议》。
安徽恒瑞新能源股份有限公司
董事会
2017年9月25日
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