公告日期：2026-05-16

太平洋证券股份有限公司

关于

海南高速公路股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年五月

独立财务顾问声明

太平洋证券股份有限公司接受上市公司委托，担任本次海南高速重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核查意见。

本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对核查意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目录

独立财务顾问声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 4

一、本次交易的具体方案...... 4

二、本次交易的性质...... 7
第二节 本次交易的实施情况 ...... 9

一、本次交易已履行的决策和审批程序...... 9

二、本次交易的实施情况...... 9

三、本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 10

四、重组期间人员更换及调整情况...... 10
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情

形......11

六、相关协议及承诺的履行情况......11

七、本次交易相关后续事项的合规性及风险......11
第三节 独立财务顾问意见 ...... 12

释义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称或术语具有以下含义：

本核查意见、本独立财务顾问 《太平洋证券股份有限公司关于海南高速公路股份
核查意见 有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立
财务顾问核查意见》

公司、上市公司、海南高速 指 海南高速公路股份有限公司

海南交通集团、上市公司控股 指 海南省交通投资集团有限公司（曾用名：海南省交
股东 通投资控股有限公司）

海南省国资委、上市公司实际 指 海南省国有资产监督管理委员会

控制人

海南省交投商业集团有限公司（曾用名：海南交控
交商集团 指 高速公路屯昌服务区有限公司、海南省交控服务区
投资有限公司）

海南高速购买其控股股东海南交通集团子公司交商
本次重组、本次交易 指 集团持有的海南省交控石化有限公司 51.0019%股
权的交易行为

交控石化、标的公司 指 海南省交控石化有限公司

标的资产 指 海……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。