公告日期：2025-06-04

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-026
海南高速公路股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 月 6 月 3 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2025 年第二次临时股东会。

2．召集人：公司第八届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 20 日
09:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于
股权登记日 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项

关于申请注册发行短期融资券的议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东会不设总议案。

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

非累积投票提案

1.00 关于申请注册发行短期融资券的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路 1……
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