公告日期：2026-03-05

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-011
海南高速公路股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股
权登记日 2026 年 3 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

关于公司本次重大资产购买暨关联交

1.00 易符合上市公司重大资产重组条件的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方 非累积投票提案 √

案的议案

关于《海南高速公路股份有限公司重

3.00 大资产购买暨关联交易报告书（草 非累积投票提案 √

案）修订稿》及其摘要的议案

4.00 关于签署附条件生效的《股权转让协 非累积投票提案 √

议》《盈利预测补偿协议》的议案

5.00 关于本次交易构成关联交易情况的议 非累积投票提案 √

案

关于本次交易符合《上市公司重大资

6.00 产重组管理办法》第十一条规定及不 非累积投票提案 √

适用第四十三条、第四十四条规定的

议案

7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指 非累积投票提案 √

引第 9 号——上市公司筹划和实施重

大资产重组的监管要求》第四条规定

的议案

关于本次交易相关主体不存在依据

《上市公司监管指引第 7 号—上市公

司重大资产重组相关股票异常交易监

8.00 管》第十二条和《深圳证券交易所上 非累积投票提案 √

市公司自律监管指引第 8 号—重大资

产重组》第三十条规定不得参与任何

上市公司重大资产重组情形的议案

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