公告日期：2026-03-21

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-013
海南高速公路股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月20日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一
会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 50,581,152 股，占公司总
股份的 5.1153%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,884,478 股，占公司总股
份的 0.8%。

通过网络投票的股东 437 人，代表股份 42,696,674 股，占公司总股份的
4.3179%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 50,581,152 股，占公司总
股份的 5.1153%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,884,478 股，占公司总股
份的 0.8%。

通过网络投票的股东 437 人，代表股份 42,696,674 股，占公司总股份的
4.3179%。

（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况（特别决议，2/3 以上通过）

（一）本次股东会以特别决议方式审议通过以下议案：

1、关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

总表决情况：

同意 42,752,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5218%；

反对 7,748,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3181%；
弃权 81,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1601%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意 42,752,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5218%；

反对 7,748,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3181%；

弃权 81,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1601%。

审议结果：通过。

2、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

总表决情况：

同意 42,783,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5833%；

反对 7,177,965 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.1910%；
弃权 620,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2258%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意 42,783,187 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5833%；

反对 7,177,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1910%；

弃权 620,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2258%。

审议结果：通过。

3、关于《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 42,771,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5609%；

反对 7,190,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.2149%；
弃权 619,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2242%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意 42,771,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 84……
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