公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

本人作为海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，认真审议各项议案，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

傅国华，1965 年 7 月出生，中国国籍，二级教授，管理
学博士，历任海南大学副校长、海南大学工商管理一级学科博士点负责人，教育部高等学校农业经济管理类专业教学指导委员会委员，教育部全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员，国家自然科学基金项目及国家社会科学基金学科规划评审组评审专家，中国社会科学院中国国学研究与交流中心特聘研究员，海南省儋县第九届人大代表、常委，儋州市第十届人大常委会副主任，海南省第二届人大代表、法制
委员会委员，海南省第四届、第五届人大常委、财经委员会 委员，琼山市人民政府副市长。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职， 也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本 人及直系亲属均未持有公司股份。除独立董事津贴以外，本 人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

履职期内，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会 和股东会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及 重要决策中尽职尽责。履职期内，公司共召开 6 次董事会；
股东会共召开 1 次，本人列席 1 次。本人出席会议的情况如
下：

参加股东会
参加董事会会议情况

情况

缺 是否连续

本报告期 现场 以通讯表决方 委托

席 两次未亲 出席股东会
应参加董 出席 式或视频会议 出席

次 自参加会 的次数
事会次数 次数 方式参加次数 次数

数 议

6 4 2 0 0 否 1

本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表意见和建议，依法合规地行使表决权。履职期内，公司董事会、股东会的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，无反对和弃权。

（二）出席董事会专门委员会的情况

履职期内，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。履职期内，提名委员会共召开 3 次会议，战略委员会召开 1 次会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对重大资产重组、股权收购、高级管理人员选聘等相关事项进行了认真审查，对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，本人出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

提名委员会会议 3 3 0

战略委员会会议 1 1 0

（三）出席独立董事沟通会的情况

履职期内，独立董事沟通会共召开 3 次。作为独立董事，
本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对重大资产重组、股权收购、关联交易相关议案等事项进行了预先审核，同意将相关议案提交董事会审议，切实履行了独立
董事的责任与义务。

（四）行使独立董事职权的情况

履职期内，本人通过参加董事会会议、股东会等对公司现场实地考察，积极参与公司组织的项目实……
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