公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

本人作为海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王丽娅，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南大学
经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会长。2019 年
9 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均未持有公司股份。除独立董事津贴以
外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

履职期内，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会和股东会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责。本人履职期内，公司董事会共召开 8次，股东会共召开 4 次。本人出席会议的情况如下：

参加股东
参加董事会情况

会情况

是 否 连

缺

本报告期 现 场 以通讯表决方 委 托 续 两 次

席 出席股东
应参加董 出 席 式或视频会议 出 席 未 亲 自

次 会的次数
事会次数 次数 方式参加次数 次数 参 加 会

数

议

8 3 5 0 0 否 4

本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表意见和建议，依法合规地行使表决权。履职期内，公司董事会、股东会的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。报告期内，本人履职期间提名委员会共召开 2 次。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对提名高级管理人员和独立董事候选人等相关事项进行了认真审查，对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，本人出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

提名委员会会议 2 2 0

战略委员会会议 0 0 0

（三）出席独立董事沟通会的情况

履职期内，独立董事沟通会共召开 3 次。作为独立董事，
本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对投资事项、利润分配相关议案等事项进行了预先审核，同意将相关议案提交至董事会审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）行使独立董事职权的情况

履职期内，本人通过参加董事会会议、股东会，坐班调研等形式对公司现场实地考察，积极参与公司组织的项目实地调研，充分了解……
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