公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

本人作为海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘欣，1961 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权,
本科学士，一级企业人力资源管理师、中国注册培训师。历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公司管理部高级专家。现任海南自由贸易港金融发展中心特聘专家，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职，
也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均未持有公司股份。除独立董事津贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

履职期内，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会会议和股东会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责。履职期内，公司董事会共召开 6次会议；股东会召开 1 次，本人列席 1 次。本人出席会议的情况如下：

参加股东
参加董事会会议情况

会情况

是否连

缺

本报告期 现场 以通讯表决方 委托 续两次

席 出席股东
应参加董 出席 式或视频会议 出席 未亲自

次 会的次数
事会次数 次数 方式参加次数 次数 参加会

数

议

6 4 2 0 0 否 1

本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表意见和建议，依法合规地行使表决权。履职期
内，公司董事会、股东会的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）出席董事会专门委员会的情况

履职期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。履职期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审计委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 3 次会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对重大资产重组、股权收购、年度经营计划、内控制度修改等相关事项进行了认真审查，对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，本人出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会会议 1 1 0

审计委员会会议 2 2 0

提名委员会会议 3 3 0

（三）出席独立董事沟通会的情况

履职期内，独立董事沟通会共召开 3 次。作为独立董事，
本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对关联交易相关议案等事项进行了预先审核，同意将相关议案提交至董事会审议，切实履行了……
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