公告日期：2026-05-22

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-028
安徽中鼎密封件股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00；

(2)、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：董事长夏迎松先生

6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 710 人，代表股份 556,043,868 股，占公司有表决权股份
总数的 42.2369%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 534,835,386 股，占公司有表决权股份总
数的 40.6259%。通过网络投票的股东 701 人，代表股份 21,208,482 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6110%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 706 人，代表股份 21,956,470 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6678%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 747,988 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0568%。通过网络投票的中小股东 701 人，代表股份 21,208,482 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6110%。

公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案 1.00 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意554,936,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009%；反对693,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 413,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0744%。

该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意 20,849,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9574%；反
对 693,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1575%；弃权 413,900股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8851%。

提案 2.00 2025 年度财务决算报告

总表决情况：

同意554,935,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8006%；反对692,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 415,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0748%。

该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意 20,847,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9510%；反
对 692,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1557%；弃权 415,700股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8933%。

提案 3.00 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 554,926,587 股，占出席本次股东会有效表决权……
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