公告日期：2026-05-22

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份
安徽中鼎密封件股份有限公司

ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD

（安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园）
向不特定对象

发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

2026 年 5 月

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）为深圳证券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。

一、本次募集资金的使用计划

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 192,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

（已扣除财务性投资）

1 智能机器人核心关节制造项目 85.531.74 73,200.00

1.1 智能机器人关节总成制造测试 38,967.65 31,200.00

项目

1.2 智能机器人关节核心部件生产 46,564.09 42,000.00

制造项目

2 智能热管理系统总成项目 71,365.54 58,200.00

3 新能源汽车智能底盘系统研发结 13,101.64 10,600.00

算中心项目

4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 219,998.92 192,000.00

注：上述募集资金拟投入金额的调整已履行董事会审议程序，本次调减系扣除公司自本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施及拟实施的财务性投资 58,000.00 万元。调整后，原“智能机器人本体加工与制造项目”不再使用募集资金，改为以自有或自筹资金投入；“智能机器人关节总成制造测试项目”减少的募集资金部分亦由自有或自筹资金解决。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于本次拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金投资项目的必要性分析

1、智能机器人核心关节制造项目

（1）机器人产业符合国家发展战略

机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。机器人的广泛应用，可以大幅提高生产效率，降低人力成本，为人们创造更加便捷、安全和舒适的生活和工作条件。随着传感技术、精密制造、人工智能及机器学习等技术的不断突破，机器人的智能化水平和自主决策能力将持续提升，未来有望在更多领域发挥重要作用。同时，随着制造成本的逐步下降，机器人逐步向智能化、轻量化、柔性化趋势发展，除工业制造、服务行业、医疗、教育等领域外，机器人的应用领域还将拓展至其他领域，未来具有广泛的应……
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