公告日期：2026-04-29

安徽中鼎密封件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告人：陈忠家

安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东：

作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的 2025 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2025 年度任期内履职情况述职如下：

一、个人基本情况

陈忠家先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 10 月出生，博士学历，
现任合肥工业大学材料学院教授，中国机械工程学会塑性工程分会理事、模具专业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长。2024年 12 月至今任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

1、参加董事会和股东会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 6 次，股东会 4 次，本人严格按照法律和法
规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。具体出席会议情况述职如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续

独 立 董 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事会 两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

陈忠家 6 1 5 0 0 否 4

报告期内公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事 会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提 出异议、反对或弃权的情形。

2、参加专门委员会情况：

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略 委员会委员，积极参与专门委员会的会议，并认真审议各项议案。本人作为审计 委员会委员，与其他审计委员会委员对公司财务报告、内部控制等事项进行认真 讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会的专项职责，对公司的内 部审计等事项进行了审阅，对内部控制的建立健全和有效执行情况实施监督。本 人作为董事会薪酬与考核委员会委员参加了薪酬与考核委员会会议，会上认真听 取公司相关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理，并投了赞成票。本人作为战 略委员会委员结合自身专业知识和行业背景，认真履行职责，与公司经营层就行 业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，研讨公司向不特定对象发行可转 债等事项，切实履行委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议出席情况

2025 年度任职期内，公司独立董事专门会议共计召开 3 次会议，本人均亲
自出席，对公司的日常关联交易等事项进行认真审查，通过参加独立董事专门会 议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论， 并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，切实履行了监督职责。履职所需资料 公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认
真履行相关职责。积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报
告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关……
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