公告日期：2026-04-29

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-009
安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司
2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31日总股本 1,316,489,747 股为基准，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金红利197,473,462.05 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

九、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.c……
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