公告日期：2026-05-20

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-21
峨眉山旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

2.本次股东会未出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间

现场会议时间为：2026年5月19日15:00；

网络投票时间为：2026年5月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2026年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

4.股权登记日：2026年5月12日

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长 许拉弟

7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东289人，代表股份231,561,544股，占公司有表决权股份总数的43.9468%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份208,648,894股，占公司有表决权股份总数的39.5983%。

通过网络投票的股东284人，代表股份22,912,650股，占公司有表决权股份总数的4.3485%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份22,915,050股，占公司有表决权股份总数的4.3489%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东284人，代表股份22,912,650股，占公司有表决权股份总数的4.3485%。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下议案：

（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

1.总表决情况：

同意 230,875,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7036%；反对 665,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2873%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
2.中小股东总表决情况：

同意 22,228,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.0046%；反对 665,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9029%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0925%。

表决结果：该项议案通过。

（二）关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案

1.总表决情况：

同意 230,820,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6799%；反对 721,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3115%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
2.中小股东总表决情况：

同意 22,173,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.7654%；反对 721,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1481%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。

表决结果：该项议案通过。

（三）关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 2026……
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