公告日期：2025-07-08

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-38
峨眉山旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订》《上市公司股东会规则》的规定，并结合峨眉山
旅游股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展实际，公司于
2025 年 7 月 4 日经第五届董事会第一百四十七次会议审议通过
了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟对《公司章程》及
其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具
体修订内容如下：

一、公司章程修订对比表

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，充分发挥国有企业党组织的领导核心和 规范公司的组织和行为，充分发挥国有企业党组织的领
政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
券法》）、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》（以 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《中
下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 526,913,102 元，实收资 第六条 公司注册资本为人民币 526,913,102 元。

本 526,913,102 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本公司章程自生效之日起，即……
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