公告日期：2025-07-08

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-40
峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通

知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百四十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025 年 7 月 16 日（星期三）

（七）会议出席对象

1.截止股权登记日 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

（八）现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 √

2.00 关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助 √

的议案

3.00 峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游 √

投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的议案

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百四十七次会议及第五届监事会第一百三十次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

（三）特别说明

1.提案2.00、3.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或……
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