公告日期：2025-11-19

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-57
峨眉山旅游股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

2.本次股东会未出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间

现场会议时间为：2025年11月18日15:30；

网络投票时间为：2025年11月18日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2025年11月18日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

4.股权登记日：2025年11月11日

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长 许拉弟

7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东274人，代表股份214,193,372股，占公司有表决权股份总数的40.6506％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979％。

通过网络投票的股东272人，代表股份5,546,878股，占公司有表决权股份总数的1.0527％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东272人，代表股份5,546,878股，占公司有表决权股份总数的1.0527％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东272人，代表股份5,546,878股，占公司有表决权股份总数的1.0527％。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年三季度利润分配的议案》
总表决情况：同意 213,698,172 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.7688％；反对 270,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 224,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1048％。

中小股东总表决情况：同意 5,051,678 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 91.0725％；反对 270,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8802％；弃权 224,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0473％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意
见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年第三次临时股东会决议；

2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

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