公告日期：2025-12-23

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-62
峨眉山旅游股份有限公司

关于公司董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于 2025
年 12 月 19 日召开了第五届董事会第一百五十一次会议，会议
逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事
组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会
进行资格审核，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、
方俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中钟朝宏先生为会计专业人士。

选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中：独立董事候选人钟朝宏先生、毛杰先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，刘俊先生尚未取得独立董事资格证书，但已做出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事候选人当选后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司独立董事、监事离任情况

根据董事会提名，公司现任独立董事陈金龙先生于本次董事会完成换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会等职务，亦不担任公司其他任何职务。

截至本公告日，陈金龙先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈金龙先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

陈金龙先生自加入公司董事会及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以来，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司构建 ESG 治理架构体系、为公司严把人才关、完善董监高选任及董监高薪酬机制，不断发挥专业特长，就公司行业发展格局与战略提出宝贵意见建议，引领公司高质量发展。公司及董事会对陈金龙先生长期以来的付出与贡献致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意！

鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、
监事职务，江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。

邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间始终恪尽职守，以高度责任感深耕监督职责，严格遵循相关法律法规及监管要求，通过列席董事会、审议定期报告等多种履职方式，对公司重大决策事项实施有效监督。履职期间精准识别经营风险，客观提出专业建议，推动公司完善内部控制体系，建立健全决策、执行、监督与激励约束机制，进一步提升了公司治理水平与管理效能，为规范运作与可持续发展奠定制度基石。作为公司治理的重要参与者，既是风险防控的坚实屏障，更是股东合法权益的忠诚守护者。秉持勤勉尽责的职业操守，深度参与公司运营管理的各个关键环节，为公司战略方向的锚定、经营决策的规范提供了坚实保障。公司对……
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