公告日期：2026-01-09

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-05
峨眉山旅游股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董
事会成员；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举了董
事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务
代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况

1.非独立董事：许拉弟（董事长）、童建明、邱胜（职工董
事）、方俊

2.独立董事：钟朝宏、毛杰、刘俊

公司第六届董事会由上述 7 名董事组成，任期自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事钟朝宏先生、毛杰先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，刘俊先生尚未取得独立董事资格证书，但已做出书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况：

1.战略与可持续发展（ESG）委员会

主任委员：许拉弟

委员会委员：童建明、邱胜、方俊、钟朝宏、毛杰、刘俊
2.审计委员会

主任委员：钟朝宏（会计专业人士）

委员会委员：方俊、毛杰

3.提名委员会

主任委员：毛杰

委员会委员：许拉弟、刘俊

4.薪酬与考核委员会

主任委员：刘俊

委员会委员：邱胜、钟朝宏

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：童建明

副总经理：谭莉、左配峙、朱涛

财务负责人：左配峙

董事会秘书：龙舸

证券事务代表：刘海波

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第六届董事会一致。高级管理人员的任职资格已经提名委员会审议通过，其中财务负责人的任职资格已经审计委员会审议通过，均符合相关法律法规规定的任职条件。董事会秘书龙舸先生、证券事务代表刘海波先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0833-5528075、0833-5337066

传真号码：0833-5526666

电子邮箱：000888@ems517.com

联系地址：四川省乐山市峨眉山市名山南路 639 号

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、换届离任情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事陈金龙先生届满离任，
离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；陈学焦先生、苟永俊先生、范黎莉女士不再担任高管职务，且不在公司担任其他职务；高平先生不再担任高管职务，在公司担任资深经理。

截至本公告披露日，陈学焦先生、苟永俊先生、高平先生未持有公司股份，范黎莉女士持有公司股份 1,000 股，承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

陈学焦先生在任职期间，以深厚的管理经验和卓越的统筹能力，协助总经理高效推进经营层工作。其牵头负责的财务管理、审计法务、工程建设等业务板块规范有序，在公司财务合规、风险控制、基建质效、科技赋能等方面付出了大量心血，成绩突出。在协助搭建公司高效协同的经营管理体系，拓展公司业务链条、提升公司核心竞争力等方面作出了重要贡献。公司衷心感谢陈学焦先生的辛勤耕耘与无私奉献！

苟永俊先生在任职期间，聚焦公司规划发展核心任务，凭借扎实的行业认知和丰富的多岗工作经验，高质效推进规划建设相关工作。其在工作中深入调研……
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