公告日期：2026-04-28

证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2026-17

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。

8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度计提信用及资产减值损失

2.00 非累积投票提案 √

的议案

关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计

3.00 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易的议案

4.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所

5.00 非累积投票提案 √

为公司 2026 年审计机构的议案

关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度

6.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工

7.00 非累积投票提案 √

程的议案

2、公司独立董事将在本次……
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