公告日期：2026-04-28

峨眉山旅游股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极履行股东会赋予的职责，认真落实股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司高质量发展提供了有力保障。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，公司在乐山市委、市政府和市国资委党委的坚强
领导下，紧扣“工业强市、文旅兴市”发展战略，锚定“打造享誉全球的世界重要旅游目的地”目标，扎实推进战略引领、项目攻坚、经营提质、改革提能、安全护航五大行动；以实干担当破局开新，以务实作风狠抓落实，各项工作取得扎实成效。报告期内，峨眉山景区进闸人数为 434.49 万人次，公司实现营业收入93,349.39 万元，归属于母公司净利润 22,002.67 万元，净资产收益率 8.18%，公司资产总额 324,860.23 万元，归属于母公司净资产266,562.24万元，负债总额85,952.22万元，资产负债率26.46%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及

《董事会议事规则》的要求，召开了 10 次董事会会议，确保董

事会高效履职、科学决策。全体董事均亲自出席会议，不存在缺

席会议或弃权表决的情况。

会议届次 召开时间 审议事项

1.《关于续签〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉
第五届董事会

的议案》；2.《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的
第一百四十二 2025 年 1 月 17 日

议案》；3.《关于修订＜德宏州天祥旅游开发有限公司章程＞的
次会议

议案》；4.《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》。

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；2.《关于 2024 年
度董事会工作报告的议案》；3.《关于董事会对独立董事独立性
自查情况专项报告的议案》；4.《关于 2024 年度确认公允价值变
动损益、计提信用及资产减值损失的议案》；5.《关于 2024 年年
度报告及其摘要的议案》；6.《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》；7.《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日
第五届董事会

常关联交易的议案》；8.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使
第一百四十三 2025 年 4 月 22 日

用情况专项报告的议案》；9.《关于 2024 年度利润分配预案的议
次会议

案》；10.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；11.
《关于 2024 年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》；
12.《关于＜2024 年环境、社会与治理（ESG）报告＞的议案》；
13.《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》；14.
《关于续聘四川华信（……
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