公告日期：2026-04-28

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-07
峨眉山旅游股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，会议由董事长许拉弟主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认
为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各
项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要
工作及成果。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董
事会工作报告》。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司现任独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生回避表决该议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年
度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-09）。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-08）。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财
务决算报告》。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、童建明、方俊回避表决。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议
案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度日常关联交易暨预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-10）。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-11）。
（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

本预案需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。