公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-008

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

苏州金世装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，公司已于2017年3月17日以书面方式通知了全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长朱建江先生主持，公司监事会成员和董事会秘书等相关人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案和表决情况

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2017-008

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于公司股东的净利润476,454.47元，截至2016年末公司累计未分配利润为-1,039,721.88元。为扩展业务，实现公司2017年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定2016年不进行利润分配。。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年4月20日召开公司2016年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年3月30日

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