公告日期：2025-10-31

中嘉博创信息技术股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 2

第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东会...... 3

第一节 股东...... 3

第二节 控股股东和实际控制人...... 5

第三节 股东会的一般规定...... 6

第四节 股东会的召集...... 7

第五节 股东会的提案与通知...... 8

第六节 股东会的召开...... 9

第七节 股东会的表决和决议......11
第五章 董事和董事会......13

第一节 董事......13

第二节 董事会......15

第三节 独立董事......19

第四节 董事会专门委员会......20
第六章 高级管理人员......21
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......22

第一节 财务会计制度......22

第二节 内部审计......25

第三节 会计师事务所的聘任......25
第八章 通知和公告......25

第一节 通知......25

第二节 公告......26
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......26

第一节 合并、分立、增资和减资......26

第二节 解散和清算......27
第十章 修改章程......28
第十一章 附则......28
附件一：

中嘉博创信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则......30

第二章 股东会的召集......31

第三章 股东会的提案与通知......32

第四章 股东会的召开......33

第五章 附则......36附件二：

中嘉博创信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则......38

第二章 董事会的职权......38

第三章 会议的召开......38

第四章 表决......40

第五章 会议记录......40

第六章 会议决议公告、备案......40

第七章 董事会决议的实施......40

第八章 专门委员会......41

第九章 附则......42

中嘉博创信息技术股份有限公司章程

(2025 年 10 月修订)

第一章 总则

第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。

第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
经河北省人民政府冀股办(1997)18 号文件批准，公司是由原秦皇岛华联商厦股份有限公司和原
秦皇岛商城股份有限公司以新设合并方式设立，在中国石家庄河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130300104366111M。

第 三 条 经一九九七年十月三十日中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]477 号文件批
准，公司首次向社会公众发行的人民币普通股 30,000,000 股，在取得深圳证券交易所[1997]369 号文件同意后，于一九九七年十二月十八日在深圳证券交易所上市。

第 四 条 公司注册名称:

中嘉博创信息技术股份有限公司（中文全称）。

ZJBC Information Technology Co.,Ltd（英文全称）。

第 五 条 公司住所: 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层。邮政编码：066000。
第 六 条 公司注册资本为人民币 936,291,116 元。

第 七 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 八 条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。

公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。