公告日期：2026-04-21

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—17
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会

2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书
面通知，于 2026 年 4 月 7 日以本人签收或邮件方式发出。2026 年 4 月 17 日，公司董
事会在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式召开第九届董事会 2026 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事陈国平，独立董事王辉以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事王辉、李占顺、胡峰（已于 2026 年 2 月 5 日离职）、王岩（已于 20
25 年 1 月 24 日届满离职）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现总营业收入 159,273.10 万元，较去年同期上升 8.85%；归属
于上市公司股东的净利润-2,646.61 万元，同比减亏 25.31%。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总资产为 95,964.58 万元；负债总额 88,566.61 万元；归属于母公司的所有者权益为 7,384.94 万元。

《2025 年度财务决算报告》详见《2025 年年度报告》相关章节，《2025 年年度报
告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（尤振专审字[2026]第 0135 号），具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。