公告日期：2026-04-21

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王辉作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表专业意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（688671.SH）独立董事、北京零点有数数据科技股份有限公司（301169.SZ）独
立董事，自 2024 年 6 月 20 日起任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人及成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况概述

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025 年，本人积极出席公司董事会召开的会议，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及配套材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均按规定履行了相应审批程序。

2025 年本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：

是否连续两次未

应参加董事会 亲自参加董事会 委托出席 出席股东会

缺席董事会次数 亲自参加董事会

次数 次数 董事会次数 次数

会议

10 10 0 0 否 5

本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行岗位职责。会议召开前，仔细审阅会议材料；必要时与公司管理层沟通对接，就审议事项进行问询、提出意见建议；并按照各专门委员会及独立董事工作制度要求，对公司重大事项进行审议，形成意见后向董事会提出相关专业建议。

2025 年，公司召开审计委员会 9 次，薪酬与考核委员会 1 次，本人出席专门委员
会会议情况如下：

委员会名称 任职类型 本年召开会议的 应出席会议的 亲自出席会议的

次数 次数 次数

审计委员会 召集人 9 9 9

薪酬与考核委员会 委员 1 1 1

作为审计委员会召集人，本人牵头组织召开董事会审计委员会会议。在公司 2024年度报告编制期间，听取公司管理层关于 2024 年经营情况及重大事项的汇报，与年审会计师就公司审计工作开展情况充分交流沟通，审慎审阅公司财务报表，严格督促内部审计工作推进，对审计意见予以认可；会议中认真审议各……
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