公告日期：2026-04-21

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人李占顺作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 1 月 24 日当选为公司独立董事，现将 2025 年度任期内履行独立
董事职责的情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人大学本科学历，中共党员。曾任辽宁省义县人民法院院长、锦州市太和区人民法院院长、辽宁省锦州市中级人民法院副院级审判委员会专审委员，现任本公司第九届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人及成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况概述

1、出席公司董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东会。本人任职期内，出席董
事会、股东会情况如下：

本年度应参加 亲自参加董事 委托出席 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东会

董事会次数 会次数 董事会次数 数 亲自参加董事会 次数

会议

9 9 0 0 否 5

注：上述出席股东会次数中，有一次系以独立董事候选人身份出席。

作为独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料与信息，认真审阅各项议案和报告，参会期间积极参与议案的讨论，提出合
理建议并充分发表意见，为董事会正确决策发挥了积极作用。

本人认为，2025 年度公司董事会、股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，能够听取并采纳独立董事提出的意见和建议。本人对公司报告期内董事会审议的各项议案均投赞成票，没有提出异议。

2、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会任召集人、提名委员会任委员，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行职责。会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层沟通，就审议事项进行询问、提出意见建议，并依据各专门委员会及独立董事工作制度要求，审议公司重大事项，形成意见后向董事会提出相关建议。

2025 年，公司召开薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 4 次，本人在任职期内出
席专门委员会会议情况如下：

委员会名称 任职类型 本年召开会议的 应出席会议的 亲自出席会议的

次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 召集人 1 1 1

提名委员会 委员 4 2 2

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人亲自出席公司独立董事专门会议 1 次，对公司控股股东及其他关
联方资金占用、对外担保、内部控制评价报告、2024 年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项进行认真核查与审议。通过参与独立董事专门会议，结合公司实际经营情况与自身履职要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下完成表决，切实履行监督职责。公司积极配合提供本人履职所需的各类资料，有效保障了独立董事决策的科学性和客观性。

4、行使独立董事特别职权情况

任期内，本人未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、临时股东会，未聘请外部审计咨询机构对公司进……
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