公告日期：2026-04-21

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、规范高效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，有效保障了公司治理规范运作和经营发展稳步推进。现将董事会 2025 年度工作情况总结报告如下，并就公司未来发展、2026年经营计划及董事会工作重点作出安排。

第一部分 2025 年度公司董事会主要工作回顾

一、董事会尽责履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事人数的三分之
一以上，符合法律法规及《公司章程》规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格按照工作细则履行职责，为公司治理规范化、决策科学化提供有力支撑。2025 年，公司董事会依照相关规定开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，按时出席董事会及股东会会议，积极参加监管部门组织的专业培训，持续熟悉最新法律法规及监管要求，切实提升履职能力。独立董事对公司重大事项享有充分知情权，能够独立、客观、公正履行职责，有效发挥监督制衡作用。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过 40 项议案，会议的通知、召集、
召开、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及监管要求，会议作出的各项决议、纪要均得到有效执行，具体情况如下：

会议召开 会议届次 审议的议案

时间

第八届董事会 1.公司董事会换届选举非独立董事的议案

2025 年01月 08日 2025年01次会议

2.公司董事会换届选举独立董事的议案

3.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
（议案）

1.关于选举第九届董事会董事长的议案

2.关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

2025 年01月 24日 第九届董事会 3.关于聘任李鹏宇为公司总裁兼财务负责人的议案
2025年01次会议

4.关于聘任罗翼为公司副总裁的议案

5.关于聘任证券事务代表的议案

1.公司 2024 年度董事会工作报告

2.公司 2024 年度财务决算报告

3.公司 2024 年度利润分配预案

4.公司 2024 年度报告全文及摘要的议案

5.公司 2024 年度总裁工作报告

6.2024 年内部控制评价报告

7.董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无
2025 年04月 11日 第九届董事会 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明

2025年02次会议 8.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意
见》的……
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