公告日期：2026-04-21

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、董事会提名委员会召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航宇同成科技有限责任公司总经理，兼任前海结算股份有限公司董事，在 2021 年 09
月 13 日至 2026 年 02 月 05 日期间任本公司董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况概述

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会，本人出席董事会、
股东大会情况如下：

是否连续两次未

应参加董事会 亲自参加董事会 委托出席 出席股东大会

缺席董事会次数 亲自参加董事会

次数 次数 董事会次数 次数

会议

10 10 0 0 否 5

主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）任职董事会各委员会的工作情况

作为独立董事，本人在董事会下设的提名委员会任召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。

2025 年，公司召开提名委员会 4 次、审计委员会 9 次，薪酬与考核委员会 1 次，
本人出席专门委员会会议情况如下：

委员会名称 任职类型 本年召开会议的 应出席会议的 亲自出席会议的

次数 次数 次数

提名委员会 召集人 4 4 4

薪酬与考核委员会 委员 1 1 1

审计委员会 委员 9 9 9

（三）出席独立董事专门会议情况

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