公告日期：2026-04-23

江苏法尔胜股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐小娟）

各位股东及股东代表：

本人徐小娟，作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的专业优势和监督作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐小娟，女，1957年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任资产评估部、国内业务部主任、项目经理、副所长、所长等。兼任科强股份（920665）的独立董事。从2025年11月起担任本公司独立董事。

（二）独立性情况

通过进行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

本人于2025年11月24日开始担任公司独立董事。2025年度任职期间，本人积极参加公司会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真
审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。 2025年度任职期间，公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的 需求及广大股东的利益，本人对2025年度任职期间董事会审议的所有议案均表示 同意，无弃权、反对的情形。本人未对公司股东会的各项决议提出异议，未有在 股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

现场出 通讯表决 委托出席 缺席董 是否连续

应出席董 席董事 出席董事 董事会次 事会次 两次未亲 出席股东

事会次数 会次数 会次数 数 数 自出席董 会次数

事会会议

1 1 0 0 0 否 1

（二）专门委员会和独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 根据相关法律、法规、公司制度的规定和要求，结合个人专业背景，2025年度任 职期间，本人担任审计委员会主任委员，同时担任战略委员会委员和提名委员会 委员。由于本人担任公司独立董事时间尚短，2025年度暂未参与各专门委员会会 议。

1、第十一届董事会独立董事专门会议

2025年度任职期间，本人按时出席独立董事专门会议，审议了公司接受现金 捐赠暨关联交易的议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

2025年度任职期间，本人严格遵照并执行各董事会专门委员会议事规则的有 关要求，对公司的平稳发展和公司治理架构的完善提出了独立、合理的建议，维 护了公司和股东的合法权益。

（三）行使特别职权的情况

2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有 独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向 董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人密切关注公司审计工作，认真履行相关职责，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。并与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期间，本人通过参加股东会、董事会等方式到公司进行现场走访，现场办公天数总计为2天，符合相关规范性文件的要求。本人全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议……
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