公告日期：2026-04-23

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-027
江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十
四次会议通知于 2026 年 04 月 10 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 04 月 21 日（星期二）14:00 在公司二楼会议
室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数11 人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟女士以及离任独立董事朱正洪先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，其中朱正洪先生将由徐小娟女士代为述职。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认真听取了总经理的报告，认为2025 年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025 年度主要工作情况。

3、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曹政宜先生、李峰先
生、翁晓卫女士、徐小娟女士回避表决。

公司董事会收到了现任独立董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟女士以及离任独立董事朱正洪先生签署的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事独立性出具了专项报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

6、审议通过《关于<董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

7、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

8、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，拟定 202……
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