公告日期：2026-04-23

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-034
江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第三十四次会议于 2026 年 04 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于《2025 年度董事会工作报告》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于《2025 年年度报告》全文及摘

2.00 非累积投票提案 √

要的议案

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪

5.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年

6.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案

关于《2025 年度财务决算报告》的

7.00 非累积投票提案 √

议案

关于未弥补亏损达到实收股本总额

8.00 ……
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