公告日期：2026-04-23

江苏法尔胜股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司经营管理，确保公司稳健发展。现就董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会会议。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 22 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了以下
事项：《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 3 月 12 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了以下
事项：《关于公司债权转让暨关联交易的议案》。

3、2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了以下
事项：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度计提商誉减值准备的议案》《2024 年度计提资产减值准备的议案》《召开 2024 年度股东大会的议案》《2025 年第一季度报告》。全体董事回避表决一项议案：《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、2025 年 5 月 6 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了以下事
项：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<江苏法尔胜股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会的议案》。

5、2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了以下
事项：《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 7 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了以下
事项：《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

7、2025 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了以
下事项：《关于拟变更会计师事务所的议案》《修订<募集资金管理办法>的议案》《修订<关联交易制度>的议案》《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
8、2025 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了以
下事项：《关于<2025 年度向特定对象发行股票预案>（修订稿）的议案》《关于<2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》《2025年第一季度内部控制评价报告》《关于 2022 年至 2024 年度审计报告的议案》《关于 2024 年度审计报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》《关于非经常性损益审核报告的议案》。

9、2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了以
下事项：《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于修订<公司章程>及制定修订公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。
10、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了以
下事项：《2025 年半年度内部控制评价报告》《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》《关于非经常性损益审核报告的议案》。……
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